Compliance Investigation Modul

Ajánló

A Compliance Investigation Modul-t vállalatvezetőknek, compliance, HR szakértőknek ajánljuk, akiknek feladatkörébe tartozik a jogszabályoknak való megfelelőség biztosítása, a vállalaton belüli auditok, belső vizsgálatok lefolytatása.

A modul az alábbi jogterületekre terjed ki: munkajog, adatvédelem, versenyjog, gyógyszerjog, társasági jog, valamint kitér a visszaélésbejelentésekre és az ESG témakörére. A modulban található anyagok (melyek egy része angol nyelven is elérhető) praktikus, naprakész segítséget nyújtanak gyakorlati szakemberek számára a jogszabályoknak való megfelelés és a belső auditok, vizsgálatok lefolytatásában.

A modulban található általános leírásokban kitértünk a fő kockázatokra, kiemeltük az egyes folyamatoknál, hogy mire kell figyelni, hol vannak az egyes eljárások buktatói. A leírások a hatósági vizsgálatokra is kiterjednek, hasznos gyakorlati tanácsokat adva a szakemberek számára a hatóságok eljárásairól. A modulban elérhető iratminták megkönnyítik a mindennapi munkát, a folyamatábrák áttekinthetővé teszik az egyes eljárásokat, a jogszabályválogatás pedig segít az egyes eljárásokra vonatkozó jogszabályok feltérképezésében.

A modul magasabb előfizetési szintjeihez e-learningek, webináriumok és ingyenes jogi konzultáció is tartozik, ami további támogatásul szolgál az összetett vizsgálatok szabályszerű lefolytatásához.

Összegezve, a modul segítségével hatékonyabban, célravezetőbben tudják a felelősök lefolytatni a vizsgálatokat, tervezetten, a kockázatok minimalizálásával tudják a vállalatot végigvezetni a különböző vizsgálati folyamatokon, ezáltal biztonságosabb, költséghatékonyabb munkát tudnak végezni.

Alap szint

Joganyagválogatás

1. Adatvédelmi audit 

• Adatvédelmi audit - Általános szabályok (szakmai anyag)
• Adatvédelmi audit - Konkrét compliance ügyek kivizsgálása: Technikai és szervezési intézkedések (szakmai anyag)
• Adatvédelmi audit (folyamatábra)
• Adatvédelmi audit - Jelentés (iratminta)

2. A NAIH eljárásai

• A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi vonatkozású eljárásai (szakmai anyag)

3. Belső visszaélés-bejelentési rendszer és a kapcsolódó vizsgálatok („whistleblowing”)

• Visszaélés-bejelentés - Általános szabályok (szakmai anyag)
• Whistleblowing (folyamatábra)
• Helyi belső visszaélés-bejelentések kezelésére vonatkozó szabályzat (iratminta)
• Adatkezelési tájékoztató (iratminta)
• A belső visszaélés-bejelentési rendszerén keresztül beérkezett bejelentések kivizsgálása (iratminta)
• Kötelezettségvállalás a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben foglalt szabályok betartására (iratminta)
• Tájékoztatás vizsgálat megindításáról (iratminta)
• Tájékoztatás vizsgálat megindításáról, amellyel kapcsolatban információval rendelkezhet (iratminta)
• Bejelentés kivizsgálása – tájékoztatás határidő meghosszabbításáról (iratminta)
• Értesítés az Ön bejelentése kivizsgálásának mellőzéséről (iratminta)
• Visszajelzés visszaélés-bejelentés megtételéről (iratminta)
• Az Ön bejelentésének kivizsgálása – vizsgálati eredmények (iratminta)

4. Egészségügyi jogi audit

• Egészségügyi termékekkel kapcsolatos hatósági ellenőrzések (szakmai anyag)

5. ESG audit

• ESG audit - Általános áttekintés (szakmai anyag)

6. Kiberbiztonsági jogi audit

• Kiberbiztonsági jogi audit - Átalános áttekintés (szakmai anyag)
• Kiberbiztonsági jogi audit (folyamatábra)

7. Mesterséges intelligencia audit

• Mesterséges intelligencia audit - Átalános áttekintés (szakmai anyag)
• Mesterséges intelligencia audit (folyamatábra)

8. Mukajogi audit

• Munkaügyi és munkavédelmi hatósági vizsgálat - Általános áttekintés (szakmai anyag)
• Munkaügyi audit - Általános áttekintés (szakmai anyag)
• A munkajogi belső vizsgálat (szakmai anyag)
• A foglalkoztató által létrehozott belső visszaélés-bejelentési rendszer (szakmai anyag)
• Megfelelőségi Módszertan az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló (EU) 2019/1937 irányelvet átültető magyar jogszabályoknak való megfelelőséghez (szakmai anyag)
• Megfelelőségi Javaslatok a mesterséges intelligenciával összefüggő kihívásokra történő vállalati felkészüléshez (szakmai anyag)
• Munkaügyi audit ellenőrző lista (szakmai anyag)
• A munkajogi belső vizsgálat (folyamatábra)
• Visszaélésbejelentési vizsgálat | Eljárásrend (iratminta)
• jegyzőkönyv Tanú/Érintett meghallgatásáról (iratminta)
• Tájékoztatás vizsgálat lezárásáról (iratminta)

9. Társasági jogi audit

• Társasági jog - Általános áttekintés (szakmai anyag)

10. Versenyjogi audit

• Versenyjog - Általános áttekintés (szakmai anyag)
• Versenyfelügyeleti eljárás (ábra)

Artificial intelligence legal audit, Competition law audit, Corporate law audit, Cybersecurity legal audit, Data protection audit, The procedures of the National Authority, Employment audit, ESG audit, Whistleblowing audit témakörben az anyagok nagy része angol nyelven is elérhető.

Plusz szint

• E-learning és webinárium (félévente legalább 1 db).

Prémium szint

• Jogterületenként 1-1 óra jogi konzultáció.